တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးကြေညာချက်

နေပြည်တော်၊ မေလ ၁၇

၁။      ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊  ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ၁၄-၃-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၂၂) ဖြင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး၊ ရှေ့နေရှေ့ရပ်နှင့်စစ်ဆေးရေးဌာနအား ရှေ့နေများ၊ နိုတြီပဗ္ဗလစ်များနှင့် ဥပဒေဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများ (ရှေ့နေရှေ့ရပ်များ) အပေါ် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။       ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအရ ရှေ့နေရှေ့ရပ်များအပေါ် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အခန်း (၉) ပါ ပြဌာန်းချက်များအရ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်‌ရေး (AML/CFT) ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပစစ်ဆေးခြင်း (Offsite Monitoring)၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း (Onsite Inspection) တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။      တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားသည့်  အခါတွင် ဤကြေညာချက်နှင့်အတူ ပူးတွဲပါရှိသည့် (AML/CFT) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပစစ်ဆေးခြင်း (Offsite) စစ်တမ်းလွှာ- နောက်ဆက်တွဲ (၁/ဂ) မေးခွန်းများအားမပျက်မကွက် (မပျက်မကွက်) ဖြေဆို၍ ပူးတွဲတင်ပြလျှောက်ထားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။      လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပစစ်ဆေးခြင်း (Offsite) စစ်တမ်းလွှာမေးခွန်းများတွင် ရှေ့နေ၏အမည်၊ လက်မှတ်၊ လိုင်စင်အမှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာနှင့်တကွ ဖြေဆိုချက်များကို မှန်ကန်ပြည့်စုံစွာဖော်ပြ၍ ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် (AML/CFT) ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန်  အသိပေးအပ်ပါသည်။

စုံစမ်းရန်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်                    

ရှေ့နေရှေ့ရပ် နှင့် စစ်ဆေးရေးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ရုံးအမှတ် (၅၄)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း - ၀၉- ၄၅၉ ၁၄၉ ၈၄၄၊

Email  - LIDP@usc.gov.mm   

 ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်

ရှေ့နေရှေ့ရပ် နှင့် စစ်ဆေးရေးဌာန

 ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်